по состоянию на 25 января 2005 года

<<< Главная страница | < Назад

 

Вопрос.

Во всех ли случаях при поступлении денежных средств на счет клиента с нарушением законодательства банк обязан отказать в зачислении их на транзитный счет клиента?

 

Ответ.

В соответствии с <<< п. 2.7 Положения о порядке проведения валютных операций на территории Республики Беларусь от 01.08.1996 № 768, утвержденного постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 25.06.1996 >>> (протокол № 11) (далее – Положение № 768), уполномоченные банки, банки и небанковские кредитно-финансовые организации обязаны отказать клиенту в проведении валютной операции, если она противоречит законодательству Республики Беларусь. Исходя из этого, банк обязан отказать резиденту в зачислении поступивших в его адрес с нарушением валютного законодательства денежных средств, за исключением денежных средств, поступивших от экспорта товаров (работ, услуг).

Данное исключение обусловлено тем, что в соответствии с <<< Указом Президента Республики Беларусь от 04.01.2000 № 7 «О совершенствовании порядка проведения и контроля внешнеторговых операций» >>> (далее – Указ № 7) и Положением о порядке контроля за проведением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями внешнеторговых операций (утвержденному Указом № 7) юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить в полном объеме поступление на свои счета денежных средств от экспорта товаров (работ, услуг) в сроки, установленные законодательством. В свою очередь, обязанность банков состоит в контроле за правильностью представления информации о поступлении денежных средств от экспорта товаров (работ, услуг). Для осуществления данного контроля во исполнение Указа № 7 Национальный банк разработал нормативные акты, определяющие порядок визирования банками паспорта сделки и осуществления контроля внешнеторговых операций, а также порядок и формы представления банками отчетности по проводимым операциям.

 

Валерий ШУЛЕКОВСКИЙ,

заместитель начальника управления валютного контроля, начальник отдела контроля валютных расчетов Департамента валютного регулирования Национального банка Республики Беларусь

 

<<< Главная страница | < Назад

pravo.kulichki.ru ::: pravo.kulichki.com ::: pravo.kulichki.net

2004-2015 Республика Беларусь