ПРАВО - Законодательство Республики Беларусь
 
Реклама в Интернет
"Все Кулички"
Поиск документов

Реклама
Рассылка сайта
Content.Mail.Ru
Реклама


 

 

Правовые новости


Новые документы


Авто новости


Юмор




Постановление Межпарламентская Ассамблея государств - участников Содружества Независимых Государств от 26 марта 2002 г. №19-6 "О модельном законе "О валютном регулировании и валютном контроле"

Текст документа с изменениями на 1 июня 2007 года

<<< Главная страница   < Назад

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ ГОСУДАРСТВ -
           УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
                      26 марта 2002 г. № 19-6
                         г.Санкт-Петербург

О МОДЕЛЬНОМ ЗАКОНЕ "О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ
КОНТРОЛЕ"

     Рассмотрев представленный Постоянной комиссией МПА по экономике
и  финансам  проект  модельного  закона  "О валютном регулировании и
валютном контроле", Межпарламентская Ассамблея постановляет:
     1. Принять модельный закон "О валютном регулировании и валютном
контроле" (прилагается).
     2. Направить    парламентам    государств    -       участников
Межпарламентской  Ассамблеи  указанный закон и рекомендовать его для
использования в национальных законодательствах.

Председатель Совета Ассамблеи                            С.М.МИРОНОВ

                                            Принят на девятнадцатом
                                            пленарном заседании
                                            Межпарламентской
                                            Ассамблеи государств -
                                            участников СНГ
                                            (постановление № 19-6 от
                                            26 марта 2002 года)

                          МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН
            О валютном регулировании и валютном контроле

     Настоящий   Закон  определяет  виды  имущества,   признаваемого
валютными  ценностями, понятие и виды валютных операций и правила их
осуществления,  права  и  обязанности юридических и физических лиц в
отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями,
порядок  открытия  и  ведения  счетов  резидентов  и  нерезидентов в
иностранной  валюте  и  счетов  нерезидентов в валюте государства, а
также ввоза,  вывоза  и  пересылки  валютных   ценностей,   цели   и
направления   валютного   контроля,   ответственность  за  нарушения
валютного законодательства.

                      Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

     Статья 1. Валютное регулирование

     Валютное    регулирование    -    деятельность      специальных
государственных    органов    (органов   валютного   регулирования),
определенных  законодательством государства, по установлению порядка
обращения   валютных  ценностей,  правил  владения,  пользования   и
распоряжения  валютными  ценностями  в  целях  обеспечения  защиты и
устойчивости  национальной  валюты  и  платежного  баланса   страны,
формирования и развития внутреннего валютного рынка.

     Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

     В  целях  настоящего  Закона  используются  следующие  основные
понятия.
     1. Иностранная валюта:
     а) денежные знаки в виде банкнот,  казначейских билетов, монет,
находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством  в
соответствующем  иностранном  государстве  или группе государств,  а
также изъятые или  изымаемые  из  обращения,  но  подлежащие  обмену
указанные денежные знаки;
     б) средства на счетах в банках и иных кредитных организациях  в
денежных  единицах  иностранных  государств и международных денежных
или расчетных единицах.
     2. Национальная валюта:
     а) находящаяся в обращении,  а также изъятая или  изымаемая  из
обращения,   но   подлежащая   обмену  национальная  валюта  в  виде
банковских билетов (банкнот) центрального  (национального)  банка  и
монет;
     б) средства в национальной валюте на счетах  в  банках  и  иных
кредитных организациях в государстве и за его пределами.
     3. Валютные ценности:
     а) иностранная валюта;
     б) ценные бумаги,  выраженные  в  иностранной  валюте  и  (или)
удостоверяющие право на получение иностранной валюты;
     в) платежные  документы  (финансовые  инструменты)   и   другие
долговые   обязательства,  номинал  которых  выражен  в  иностранной
валюте.
     4. Внутренний    валютный    рынок  -  совокупность   отношений
резидентов    и  нерезидентов,  связанных  с  совершением   операций
купли-продажи  (конверсионных  операций)  с  валютными  ценностями и
национальной валютой на территории государства.
     5. Организатор  торгов  на  внутреннем валютном рынке (валютная
биржа)  -  созданное  в соответствии с законодательством государства
юридическое    лицо,  предоставляющее  в  порядке  и  на   условиях,
устанавливаемых   центральным  (национальным)  банком   государства,
услуги  по  организации  торгов  иностранной  валютой  и расчетов по
итогам торгов.
     6. Уполномоченные    организации  -  банки  и  иные   кредитные
организации,  имеющие  лицензию  центрального  (национального) банка
государства    на   проведение  операций  с  валютными   ценностями,
предусмотренных банковским законодательством.

     Статья 3. Субъекты отношений, регулируемых настоящим Законом

     1. Резидентами государства являются:
     а) граждане   государства,   постоянно   проживающие   в   этом
государстве физические лица, а также иностранные граждане и лица без
гражданства,  постоянно  проживающие в государстве на основании вида
на  жительство   (либо   заменяющего   его   документа),   выданного
соответствующими государственными органами;
     б) все   юридические   лица,   созданные   в   соответствии   с
законодательством государства,  с местом нахождения в государстве, а
также  их  филиалы  и  представительства  с  местом   нахождения   в
государстве и за его пределами;
     в) дипломатические   и   иные   официальные   представительства
государства, находящиеся за пределами государства.
     2. Нерезидентами    государства  являются  все  юридические   и
физические  лица в государстве и за его пределами, а также филиалы и
представительства  юридических  лиц,  иностранные  организации,   не
являющиеся    юридическими    лицами,    а    также  их  филиалы   и
представительства, не указанные в пункте 1 настоящей статьи.

     Статья 4. Валютные операции

     Валютными операциями являются:
     а) операции  с  валютными  ценностями,  указанными в подпунктах
"а",  "б",  "в" пункта 3 статьи 2 настоящего  Закона,  в  том  числе
сделки,  связанные  с  использованием  в  качестве  средства платежа
иностранной валюты и платежных документов (финансовых  инструментов)
в иностранной валюте;
     б) ввоз и пересылка в государство, а также вывоз и пересылка из
государства валютных ценностей любым способом;
     в) сделки  между  резидентами  и  нерезидентами,  связанные   с
переходом права собственности и иных прав на национальную валюту,  а
также ценные бумаги,  платежные документы (финансовые инструменты) и
другие   долговые   обязательства,   номинал   которых   выражен   в
национальной валюте;
     г) осуществление международных денежных переводов.

     Статья 5. Текущие   валютные   операции  и  валютные  операции,
               связанные с движением капитала

     1. Валютные    операции   между  резидентами  и   нерезидентами
подразделяются на текущие операции и операции, связанные с движением
капитала, в соответствии с законодательствами государств.
     2. Текущими операциями являются:
     а) переводы без  отсрочки  платежа  для  осуществления  сделок,
связанных с экспортом и импортом товаров,  работ, услуг, информации,
результатов интеллектуальной деятельности, в том числе прав на них;
     б) осуществление    расчетов,    связанных    с   кредитованием
экспортно-импортных  сделок   в   пределах   срока,   установленного
законодательством  государства  для  осуществления  текущих валютных
операций;
     в) предоставление  и  получение  кредитов  и  займов в пределах
срока,    установленного    законодательством    государства     для
осуществления текущих валютных операций;
     г) перевод и получение дивидендов,  вознаграждения (интереса) и
иных доходов по депозитам, инвестициям, ссудным и иным операциям;
     д) переводы    неторгового    характера,    перечень    которых
устанавливается законодательством государства.
     3. Операциями, связанными с движением капитала, являются:
     а) "прямые"   инвестиции   -   вложения   в   уставный  капитал
предприятия с целью извлечения дохода и получения прав на участие  в
управлении предприятием,  и "портфельные" - инвестиции, направленные
на приобретение ценных бумаг;
     б) переводы в оплату имущественных и иных прав на недвижимость;
     в) осуществление   расчетов,    связанных    с    кредитованием
экспортно-импортных     сделок     свыше    срока,    установленного
законодательством государства  для  осуществления  текущих  валютных
операций;
     г) предоставление и получение кредитов и  займов  свыше  срока,
установленного   законодательством   государства  для  осуществления
текущих валютных операций.
     4. Случаи отнесения валютных операций, не указанных в пунктах 2
и  3 настоящей статьи, к текущим либо связанным с движением капитала
устанавливаются национальным законодательством.

                  Глава 2. ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

     Статья 6. Органы валютного регулирования

     1. Валютное    регулирование    относится    к   исключительной
компетенции государства.
     2. Органы валютного регулирования определяются законодательными
актами государства.
     3. Президент,  правительство  и  иные  государственные   органы
осуществляют валютное регулирование в пределах своей компетенции.

     Статья 7. Порядок проведения операций с иностранной  валютой на
               внутреннем валютном рынке

     1. Запрещается  использование иностранной валюты при проведении
расчетов    на   территории  государства  за  исключением   случаев,
предусмотренных    законодательными  актами  государства,  а   также
нормативными    актами    государственных  органов  в  пределах   их
компетенции.
     Порядок    осуществления    валютных  операций  на   территории
государства устанавливается законодательством государства и органами
валютного регулирования в пределах их компетенции.
     2. Купля-продажа  (конверсия)  иностранной валюты в государстве
производится   резидентами  и  нерезидентами  через   уполномоченные
организации    в    соответствии  с  банковским  и  (или)   валютным
законодательством государства.
     Уполномоченные   организации  вправе  заключать   конверсионные
сделки  как  между  собой, так и через валютные биржи, действующие в
порядке  и  на  условиях, устанавливаемых центральным (национальным)
банком государства.
     3. Купля-продажа    (конверсия)    иностранной  валюты,   минуя
уполномоченные организации, запрещена.

     Статья 8. Счета резидентов

     1. Резиденты    могут  иметь  счета  в  иностранной  валюте   в
уполномоченных  организациях  в  порядке,  установленном центральным
(национальным)  банком  государства.  Резиденты  обязаны  обеспечить
зачисление  денежных  средств от внешнеэкономической деятельности на
счета    в  уполномоченных  организациях  за  исключением   случаев,
установленных банковским законодательством государства.
     2. Резиденты  могут иметь счета в иностранной валюте и в валюте
государства    в  иностранных  банках  в  порядке  и  на   условиях,
установленных    банковским   и  (или)  валютным   законодательством
государства  резидента  и  законодательством  государства, в котором
открываются указанные счета.
     3. Уполномоченные  организации  открывают  корреспондентские  и
иные  счета в банках государства и иностранных банках в соответствии
с  банковским  законодательством  государства  и  законодательством,
регулирующим деятельность иностранных банков.

     Статья 9. Счета нерезидентов

     1. Нерезиденты имеют право открывать счета в иностранной валюте
и в национальной валюте в уполномоченных организациях и осуществлять
по ним операции в порядке, установленном банковским и (или) валютным
законодательством государства.
     2. Иностранные  банки вправе открывать корреспондентские и иные
счета  в  иностранной  валюте  и  в  национальной  валюте  в  банках
государства  и осуществлять по ним операции в порядке, установленном
банковским и (или) валютным законодательством государства.

     Статья 10. Порядок   осуществления  платежей  и  переводов   по
                текущим валютным операциям

     Платежи  и  переводы,  осуществляемые  для  исполнения  текущих
валютных  операций  между  резидентами и нерезидентами, производятся
через    уполномоченные    организации   в  порядке,   установленном
законодательством государства, без ограничений.

     Статья 11. Порядок  осуществления   платежей  и  переводов   по
                валютным операциям, связанным с движением капитала

     Платежи  и  переводы,  осуществляемые  для  исполнения валютных
операций,    связанных    с  движением  капитала,  и  проводимые   с
использованием    национальной    валюты    и  иностранной   валюты,
осуществляются    в    порядке,    установленном   законодательством
государства.

     Статья 12. Ввоз  и  вывоз  наличной  иностранной валюты, ценных
                бумаг и платежных документов в иностранной валюте

     1. Ввоз  наличной иностранной валюты, ценных бумаг (в том числе
выпущенных    в    бездокументарной  форме),  платежных   документов
(финансовых инструментов) и других долговых обязательств, выраженных
в  иностранной  валюте  и  (или)  удостоверяющих  право на получение
иностранной валюты, резидентами или нерезидентами осуществляется без
ограничений.
     2. Порядок  и нормы вывоза резидентами и нерезидентами наличной
иностранной   валюты,  ценных  бумаг  (в  том  числе  выпущенных   в
бездокументарной    форме),    платежных    документов   (финансовых
инструментов)    и   других  долговых  обязательств,  выраженных   в
иностранной  валюте  и  (или)  удостоверяющих  право  на   получение
иностранной    валюты,    устанавливаются    в    соответствии     с
законодательством государства.
     3. Таможенное  оформление  ввоза  и  вывоза валютных ценностей,
указанных  в  пунктах  1  и  2  настоящей  статьи,  осуществляется в
соответствии с таможенным законодательством государства.

     Статья 13. Ввоз  и  вывоз наличной национальной  валюты, ценных
                бумаг и платежных документов в национальной валюте

     1. Ввоз    и    вывоз  резидентами  и  нерезидентами   наличной
национальной валюты и платежных документов (финансовых инструментов)
и  других  долговых обязательств, выраженных в национальной валюте и
(или)   удостоверяющих  право  на  получение  национальной   валюты,
осуществляются   в  соответствии  с  банковским  и  (или)   валютным
законодательством государства.
     2. Ввоз и вывоз резидентами и нерезидентами ценных бумаг (в том
числе    выпущенных    в   бездокументарной  форме),  выраженных   в
национальной  валюте  и  (или)  удостоверяющих  право  на  получение
национальной    валюты,   осуществляются  в  порядке,   определяемом
государственным  органом,  регулирующим отношения в области выпуска,
обращения и регистрации ценных бумаг.
     3. Таможенное  оформление ввоза и вывоза ценностей, указанных в
пунктах  1  и  2  настоящей  статьи, осуществляется в соответствии с
таможенным законодательством государства.

     Статья 14. Пересылка  иностранной и национальной валюты, ценных
                бумаг, платежных   документов   в   иностранной    и
                национальной валюте

     Пересылка  иностранной  валюты,  национальной  валюты,   ценных
бумаг,   платежных  документов  (финансовых  инструментов)  и   иных
долговых    обязательств    в  иностранной  и  национальной   валюте
допускается  резидентами  и  нерезидентами  в  случаях  и   порядке,
установленных законодательством государства.

    Глава 3. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ВАЛЮТНОГО
                         ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА)

     Статья 15. Цель  и  направления валютного  контроля (надзора за
                соблюдением валютного законодательства)

     1. Целью    валютного    контроля   (надзора   за   соблюдением
законодательства)  является  обеспечение  соблюдения  резидентами  и
нерезидентами   законодательства   государства   при   осуществлении
операций с валютными ценностями,  а также  операций  с  национальной
валютой,   ценными  бумагами,  платежными  документами  (финансовыми
инструментами) и другими долговыми обязательствами,  номинал которых
выражен в национальной валюте, регулируемых настоящим Законом.
     2. Основными  направлениями  валютного  контроля  (надзора   за
соблюдением валютного законодательства) являются:
     а) определение   соответствия   проводимых   валютных  операций
действующему  валютному  законодательству  государства   и   наличия
необходимых для них разрешений (лицензий);
     б) проверка   выполнения    обязательств    резидентов    перед
государством по проводимым ими валютным операциям;
     в) проверка полноты  и  достоверности  учета  и  отчетности  по
валютным  операциям  в  соответствии  с  требованиями  национального
законодательства.

     Статья 16. Органы  и  агенты   валютного  контроля  (надзора за
                соблюдением валютного законодательства)

     1. Валютный    контроль    (надзор  за  соблюдением   валютного
законодательства)  в  государстве осуществляется органами и агентами
валютного    контроля,    являющимися  таковыми  в  соответствии   с
национальным законодательством.
     2. Органами    валютного   контроля  (надзора  за   соблюдением
валютного  законодательства)  в государстве являются государственные
органы    в    соответствии    с    компетенцией,      установленной
законодательством государства.
     3. Агентами    валютного   контроля  (надзора  за   соблюдением
валютного  законодательства)  являются  уполномоченные  организации,
которые  в  соответствии  с  законодательством  государства наделены
определенными полномочиями.
     Порядок    осуществления    валютного   контроля  (надзора   за
соблюдением     валютного    законодательства)       уполномоченными
организациями  устанавливается в соответствии с банковским, валютным
и иным законодательством государства.

     Статья 17. Отчетность   о  валютных  операциях  и представление
                информации

     1. Порядок и формы учета и  отчетности  по  валютным  операциям
устанавливаются     законодательством     государства,    а    также
уполномоченными  государственными  органами  в  соответствии  с   их
компетенцией.
     2. Резиденты  и  нерезиденты,  совершающие  валютные  операции,
регулируемые  настоящим Законом, обязаны представлять уполномоченной
организации по их запросу необходимую информацию и документы в целях
исполнения требований настоящего Закона.

     Статья 18. Валютные операции резидентов государства

     1. Текущие  валютные  операции  осуществляются  резидентами без
ограничений.
     2. Валютные    операции,    связанные  с  движением   капитала,
осуществляются  резидентами  в  порядке,  установленном национальным
валютным и (или) банковским законодательствами государства.
     3. Резиденты  имеют право без ограничений переводить, ввозить и
пересылать    валютные    ценности  в  государство  при   соблюдении
таможенного законодательства государства.
     4. Резиденты  имеют  право  продавать  иностранную  валюту   за
национальную  валюту  на  внутреннем  валютном  рынке  государства в
соответствии с национальным законодательством государства.

     Статья 19. Валютные операции нерезидентов государства

     1. Нерезиденты  имеют право без ограничений переводить, ввозить
и   пересылать  валютные  ценности  в  государство  при   соблюдении
таможенного законодательства государства.
     2. Нерезиденты  имеют  право  продавать  и покупать иностранную
валюту  за  валюту государства в порядке, установленном национальным
законодательством государства.
     3. Нерезиденты    имеют   право  беспрепятственно   переводить,
вывозить    и  пересылать  из  государства  валютные  ценности   при
соблюдении   таможенного  законодательства  государства,  если   эти
валютные  ценности  были  ранее  переведены, ввезены или пересланы в
государство или приобретены в государстве на основаниях, указанных в
пункте  2  настоящей  статьи,  и  в  иных  случаях, в соответствии с
национальным законодательством государства.
     Условия  перевода,  вывоза  и  пересылки нерезидентами валютных
ценностей    из    государства    устанавливаются       национальным
законодательством государства.

     Статья  20. Права   и   обязанности  должностных  лиц   органов
                 и агентов валютного контроля

     1. Должностные  лица  органов  и  агентов  валютного контроля в
пределах компетенции этих органов в соответствии с законодательством
государства    имеют  право  проверять  все  документы  и   получать
необходимые  объяснения  и  сведения,  связанные  с   осуществлением
валютных операций.
     2. Органы  и  агенты  валютного  контроля и их должностные лица
обязаны  сохранять  ставшую  им  известной  при  выполнении  функций
валютного  контроля  банковскую  и  коммерческую  тайну резидентов и
нерезидентов.

          Глава 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ВАЛЮТНОГО
                          ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

     Статья 21. Ответственность за нарушение валютного
                законодательства

     1. Резиденты  и  нерезиденты,  нарушившие  положения настоящего
Закона,  несут  ответственность  в  соответствии с законодательством
государства.
     2. Наложение  санкций  за  нарушение  норм  настоящего   Закона
относится к исключительной компетенции государства.
     3. В    случае    превышения    своих  полномочий   центральный
(национальный)  банк, а также органы и агенты валютного контроля, их
должностные    лица   привлекаются  к  ответственности  в   порядке,
предусмотренном законодательством государства.


Содержание

<<<<                                                                                             >>>>


Новости партнеров
pravo.kulichki.ru ::: pravo.kulichki.com ::: pravo.kulichki.net
2004-2015 Республика Беларусь
Rambler's Top100
Разное


Разное
Спецпроект "Тюрьма"

 

Право России