СОГЛАШЕНИЕ
 МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ В
 ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ, А
 ТАКЖЕ ФИНАНСОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ
 (ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ *)

 _____________________________
     *) Вступило в силу 1 июля 1999 г.

     Правительство  Республики  Беларусь  и Правительство Российской
Федерации, именуемые в дальнейшем Сторонами,
     руководствуясь  национальным законодательством и международными
обязательствами своих государств,
     придавая  важное  значение усилиям международного сообщества по
борьбе  с  незаконными  финансовыми  операциями, а также финансовыми
операциями,   связанными   с   легализацией   (отмыванием)  доходов,
полученных незаконным путем,
     исходя    из    взаимной   заинтересованности   в   налаживании
эффективного  сотрудничества  между компетентными органами, ведущими
борьбу  с  незаконными  финансовыми  операциями, а также финансовыми
операциями,   связанными   с   легализацией   (отмыванием)  доходов,
полученных незаконным путем,
     согласились о нижеследующем:

                              Статья 1
                            Определения

     Для  целей  настоящего Соглашения используемые понятия означают
следующее:
     "незаконные  финансовые  операции"  -  сделки и другие действия
физических  и юридических лиц, резидентов и нерезидентов с денежными
средствами,  ценными бумагами и платежными документами независимо от
формы  и  способа  их  осуществления,  направленные на установление,
изменение  или  прекращение  связанных  с  ними  гражданских  прав и
обязанностей,     совершенные     с     нарушением     национального
законодательства  каждой  из  Сторон,  влекущим  за собой уголовную,
административную или гражданско-правовую ответственность;
     "доходы,  полученные незаконным путем" - вещи, включая деньги и
ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, имущественные права,
работы  и  услуги,  результаты  интеллектуальной деятельности, в том
числе  исключительные права на них (интеллектуальная собственность),
иные  объекты гражданских прав, приобретенные в результате нарушения
национального  законодательства каждой из Сторон, влекущего за собой
уголовную, административную или гражданско-правовую ответственность;
     "легализация  (отмывание) доходов, полученных незаконным путем"
-  придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению
доходами, полученными незаконным путем;
     "информация"   -   полученные  в  соответствии  с  национальным
законодательством  Сторон известные данные, факты, сведения, которые
могут  прямо или косвенно касаться незаконных финансовых операций, а
также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) или
пользованием доходами, полученными незаконным путем.

                              Статья 2
                         Предмет Соглашения

     1.  Стороны сотрудничают в целях организации эффективной борьбы
по  предупреждению,  выявлению,  пресечению  и  раскрытию незаконных
финансовых  операций,  а  также  финансовых  операций,  связанных  с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.

     2.  Настоящее  Соглашение  не  затрагивает  прав и обязательств
Сторон,  вытекающих  из международных договоров об оказании правовой
помощи по гражданским и уголовным делам.

                              Статья 3
                        Компетентные органы

     1.  В  целях  реализации  настоящего  Соглашения сотрудничество
Сторон   непосредственно   осуществляется   компетентными  органами,
определяемыми  каждой  из  Сторон  (далее  именуются  - компетентные
органы).
     В   случае  изменения  официального  наименования  компетентных
органов Стороны незамедлительно уведомят об этом друг друга.

     2.  Для  реализации  настоящего  Соглашения компетентные органы
подписывают  Протоколы  о  порядке  его  осуществления по конкретным
направлениям сотрудничества.

                              Статья 4
                        Формы сотрудничества

     Стороны  в  рамках  настоящего  Соглашения используют следующие
формы сотрудничества:

     а)    обмен    информацией,    которая   может   способствовать
предупреждению,   выявлению,   пресечению   и  раскрытию  незаконных
финансовых  операций,  а  также  финансовых  операций,  связанных  с
легализацией  (отмыванием)  доходов,  полученных незаконным путем, а
именно:
     правового     характера,    в    частности    о    национальном
законодательстве,    направленном   против   незаконных   финансовых
операций,  а  также  финансовых  операций,  связанных с легализацией
(отмыванием) доходов, полученных незаконным путем;
     о  формах  и  методах  предупреждения,  выявления, пресечения и
раскрытия   незаконных   финансовых  операций,  а  также  финансовых
операций,  связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных
незаконным путем;
     о   нарушениях  порядка  осуществления  финансовых  операций  и
развитии  форм и методов легализации (отмывания) доходов, полученных
незаконным путем;
     о   финансовых   операциях,  связанных  с  получением  доходов,
которые,  по  сведениям  компетентных  органов,  возможно,  получены
незаконным путем;

     б)   взаимодействие   по   вопросам   проведения   мероприятий,
направленных    на    выявление    незаконных    (по   национальному
законодательству   каждой  Стороны)  финансовых  операций,  а  также
финансовых  операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных незаконным путем;

     в)   проведение   совместных   аналитических   исследований  по
проблемам,   затрагивающим   взаимные   интересы  Сторон  в  области
предупреждения  и  выявления незаконных финансовых операций, а также
финансовых  операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных незаконным путем;

     г) оказание помощи:
     в стажировке специалистов;
     в  создании  информационных  систем,  обеспечивающих выполнение
задач  по предупреждению и выявлению незаконных финансовых операций,
а  также  финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием)
доходов, полученных незаконным путем;

     д)  иные  формы сотрудничества, не противоречащие национальному
законодательству каждой из Сторон.

                              Статья 5
                 Содействие в возвращении имущества

     Стороны   оказывают   друг   другу   содействие  в  возвращении
имущества, приобретенного в результате или на средства от незаконных
финансовых  операций,  а  также  финансовых  операций,  связанных  с
легализацией  (отмыванием)  доходов,  полученных незаконным путем, и
конфискованного в результате действий Сторон.

                              Статья 6
             Унификация национального законодательства

     Стороны   будут   вести   работу  по  унификации  национального
законодательства  своих  государств  в  области борьбы с незаконными
финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.

                              Статья 7
                  Порядок представления информации

     Предоставление   информации   в  рамках  настоящего  Соглашения
производится   в   соответствии   с  национальным  законодательством
государств  каждой из Сторон и полномочиями компетентных органов как
на  основании запроса, так и по собственной инициативе компетентного
органа.

                              Статья 8
                      Использование информации

     Компетентный  орган  одной  Стороны  гарантирует  компетентному
органу  другой  Стороны обеспечение конфиденциальности информации по
вопросам,  связанным  с  предупреждением,  выявлением, пресечением и
раскрытием   незаконных  финансовых  операций,  а  также  финансовых
операций,  связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных
незаконным путем.
     Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, не может
быть   передана   кому  бы  то  ни  было  без  письменного  согласия
компетентного органа Стороны, представившей эту информацию.

                              Статья 9
         Обмен опытом и сотрудничество в подготовке кадров

     Взаимодействие  Сторон в сфере обмена опытом и сотрудничества в
подготовке кадров может осуществляться путем:
     организации   рабочих   визитов   и   обмена   представителями,
полномочия   и  функции  которых  будут  определяться  компетентными
органами Сторон;
     проведения семинаров;
     разработки  и  обмена  техническими  средствами и методическими
рекомендациями.

                             Статья 10
                     Порядок внесения изменений

     В  настоящее  Соглашение  могут  быть  внесены  изменения путем
обмена  дипломатическими  нотами.  Такие  изменения будут вступать в
силу  в  соответствии с процедурой, предусмотренной для вступления в
силу настоящего Соглашения.

                             Статья 11
                      Решение спорных вопросов

     Любые  спорные  вопросы  относительно толкования или применения
настоящего  Соглашения будут разрешаться путем взаимных консультаций
по дипломатическим каналам.

                             Статья 12
        Вступление в силу и прекращение действия Соглашения

     Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  с  даты  получения по
дипломатическим   каналам   последнего   письменного  уведомления  о
выполнении   внутригосударственных  процедур,  необходимых  для  его
вступления в силу.
     Настоящее Соглашение будет оставаться в силе до истечения шести
месяцев  со дня, когда одна из Сторон уведомит в письменной форме по
дипломатическим  каналам другую Сторону о своем намерении прекратить
его действие.
     Прекращение   действия  настоящего  Соглашения  не  затрагивает
осуществления   выполняемой   в  соответствии  с  ним  и  оставшейся
незавершенной деятельности, если Стороны не договорятся об ином.

     Совершено в г.Москве 12 февраля 1999 года в двух экземплярах на
русском языке, причем оба текста имеют одинаковую силу.

<<< Главная страница | < Назад