Постановление Комитета государственной безопасности Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. №13
"О порядке ведения перечня лиц, совершающих финансовые операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, занимающихся террористической деятельностью, и доведения этого перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 марта 2006 г. № 13
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ЛИЦ,
СОВЕРШАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ УЧАСТИИ В ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИБО НАХОЖДЕНИИ ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИЦ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ,
И ДОВЕДЕНИЯ ЭТОГО ПЕРЕЧНЯ ДО СВЕДЕНИЯ ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
На основании Положения о Комитете государственной безопасности
Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики
Беларусь от 18 ноября 2004 г. № 566, во исполнение постановления
Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2006 г. № 336 «О
порядке определения перечня лиц, совершающих финансовые операции, в
отношении которых имеются сведения об их участии в террористической
деятельности либо нахождении под контролем лиц, занимающихся
террористической деятельностью, и доведения этого перечня до
сведения лиц, осуществляющих финансовые операции» Комитет
государственной безопасности Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что:
1.1. ведение перечня лиц, совершающих финансовые операции, в
отношении которых имеются сведения об их участии в террористической
деятельности либо нахождении под контролем лиц, занимающихся
террористической деятельностью (далее - перечень), и доведение этого
перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции,
возлагается на антитеррористический центр Комитета государственной
безопасности Республики Беларусь (далее - АТЦ).
Перечень оформляется согласно приложению 1;
1.2. включение лиц, совершающих финансовые операции, в перечень
осуществляется при наличии оснований, предусмотренных подпунктом 1.2
пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11
марта 2006 г. № 336 «О порядке определения перечня лиц, совершающих
финансовые операции, в отношении которых имеются сведения об их
участии в террористической деятельности либо нахождении под
контролем лиц, занимающихся террористической деятельностью, и
доведения этого перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые
операции» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2006 г., № 42, 5/21050), по материалам, полученным:
в результате деятельности органов государственной безопасности
Республики Беларусь (далее - органы государственной безопасности);
от иных субъектов, непосредственно осуществляющих борьбу с
терроризмом, а также субъектов, участвующих в предупреждении,
выявлении и пресечении террористической деятельности в пределах
своей компетенции;
от органов прокуратуры и судов;
от компетентных органов иностранных государств в соответствии с
международными договорами Республики Беларусь;
в установленном порядке от международных организаций,
осуществляющих борьбу с терроризмом;
1.3. подразделения органов государственной безопасности при
получении материалов, содержащих основания для включения лиц,
совершающих финансовые операции, в перечень, в трехдневный срок
направляют указанные материалы в АТЦ;
1.4. АТЦ при получении материалов, содержащих основания для
включения лиц, совершающих финансовые операции, в перечень, а также
при условии идентификации указанных лиц в трехдневный срок готовит
заключения согласно приложениям 2, 3;
1.5. решение о включении лиц, совершающих финансовые операции,
в перечень принимается Председателем Комитета государственной
безопасности Республики Беларусь (далее - КГБ) либо лицом, его
замещающим, путем утверждения указанных заключений.
Организации, признанные решением Верховного Суда Республики
Беларусь террористическими, включаются в перечень на основании
указанного решения в день поступления его копии в КГБ;
1.6. исключение лиц, совершающих финансовые операции, из
перечня осуществляется в случае получения материалов, подтверждающих
прекращение действия обстоятельств, послуживших основаниями для их
включения в перечень, в порядке, предусмотренном подпунктами 1.4 и
1.5 настоящего пункта;
1.7. АТЦ в трехдневный срок со дня включения лиц, совершающих
финансовые операции, в перечень либо исключения таковых направляет
перечень в:
Национальный банк Республики Беларусь;
Комитет по ценным бумагам при Совете Министров Республики
Беларусь;
Министерство финансов Республики Беларусь;
Министерство юстиции Республики Беларусь;
Министерство связи и информатизации Республики Беларусь;
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь;
Комитет по земельным ресурсам, геодезии и картографии при
Совете Министров Республики Беларусь;
Департамент финансового мониторинга Комитета государственного
контроля Республики Беларусь.
2. АТЦ принять необходимые меры по реализации настоящего
постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 17 марта 2006 г.
Председатель
генерал-лейтенант С.Н.Сухоренко
Приложение 1
к постановлению
Комитета государственной
безопасности
Республики Беларусь
16.03.2006 № 13
ПЕРЕЧЕНЬ
лиц, совершающих финансовые операции, в отношении которых имеются
сведения об их участии в террористической деятельности либо
нахождении под контролем лиц, занимающихся террористической
деятельностью
РАЗДЕЛ I
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
----T----------T--------T---------T-------------T---------------T---------------¬
¦ № ¦ Фамилия, ¦Граждан-¦ Дата и ¦ Место ¦ Реквизиты ¦ Основание ¦
¦п/п¦ имя, ¦ ство ¦ место ¦ жительства ¦ документа, ¦ включения в ¦
¦ ¦ отчество ¦ ¦рождения ¦ (прописки, ¦удостоверяющего¦ перечень ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрации) ¦ личность ¦ ¦
+---+----------+--------+---------+-------------+---------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
РАЗДЕЛ II
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
----T-----------T--------T---------T------------T---------------T---------------T---------T-----T------------¬
¦ № ¦ Фамилия, ¦Граждан-¦ Дата и ¦ Место ¦ Реквизиты ¦Регистрационный¦ Наимено-¦ УНП ¦ Основание ¦
¦п/п¦ имя, ¦ ство ¦ место ¦ жительства ¦ документа, ¦ номер и дата ¦ вание ¦ ¦включения в ¦
¦ ¦ отчество ¦ ¦рождения ¦ (прописки, ¦удостоверяющего¦ регистрации ¦регистри-¦ ¦ перечень ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрации)¦ личность ¦индивидуального¦ рующего ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателя¦ органа ¦ ¦ ¦
+---+-----------+--------+---------+------------+---------------+---------------+---------+-----+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
РАЗДЕЛ III
ОРГАНИЗАЦИИ
----T------------T-------------T------------T------------T------------------------T-----T-----------¬
¦ № ¦Наименование¦Регистрацион-¦Наименование¦ Место ¦ Фамилия, имя, отчество ¦ УНП ¦ Основание ¦
¦п/п¦ ¦ ный номер ¦ регистри- ¦ нахождения ¦ руководителя, главного ¦ ¦включения в¦
¦ ¦ ¦ и дата ¦ рующего ¦(юридический¦бухгалтера организации и¦ ¦ перечень ¦
¦ ¦ ¦ регистрации ¦ органа ¦ адрес) ¦ (или) иного ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ уполномоченного ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ должностного лица ¦ ¦ ¦
+---+------------+-------------+------------+------------+------------------------+-----+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
РАЗДЕЛ IV
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
----T------------T-------------T------------T------------T---------------------------T-------------¬
¦ № ¦Наименование¦Регистрацион-¦Наименование¦ Место ¦ Фамилия, имя, отчество ¦ Дата ¦
¦п/п¦ ¦ ный номер ¦ регистри- ¦ нахождения ¦ руководителя, главного ¦вступления в ¦
¦ ¦ ¦ и дата ¦ рующего ¦(юридический¦ бухгалтера организации и ¦силу решения ¦
¦ ¦ ¦ регистрации ¦ органа ¦ адрес) ¦(или) иного уполномоченного¦ Верховного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ должностного лица ¦ Суда ¦
+---+------------+-------------+------------+------------+---------------------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Приложение 2
к постановлению
Комитета государственной
безопасности
Республики Беларусь
16.03.2006 № 13
УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Комитета государственной
безопасности
Республики Беларусь
__________________________________
(звание)
__________________________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
«__» ____________ 20__ г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на включение физического лица, индивидуального предпринимателя в
перечень (исключение из перечня) лиц, совершающих финансовые
операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в
террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц,
занимающихся террористической деятельностью
1. ____________________________________________________________
(полные фамилия, имя, отчество)
2. ____________________________________________________________
(гражданство)
3. ____________________________________________________________
(дата и место рождения)
4. ____________________________________________________________
(место жительства (прописки, регистрации)
5. ____________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)
6. ____________________________________________________________
(основание для включения в перечень (исключения из него)
7. ____________________________________________________________
(наименование государственного органа, представившего
материалы, подтверждающие наличие оснований для включения
в перечень (исключения из него)
Начальник антитеррористического центра
КГБ Республики Беларусь
_________________ ______________ ___________________
(звание) (подпись) (И.О.Фамилия)
«__» _____________ 20__ г.
Приложение 3
к постановлению
Комитета государственной
безопасности
Республики Беларусь
16.03.2006 № 13
УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Комитета государственной
безопасности
Республики Беларусь
__________________________________
(звание)
__________________________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
«__» ___________ 20__ г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на включение организации в перечень (исключение из перечня) лиц,
совершающих финансовые операции, в отношении которых имеются
сведения об их участии в террористической деятельности либо
нахождении под контролем лиц, занимающихся
террористической деятельностью
1. ____________________________________________________________
(наименование)
2. ____________________________________________________________
(регистрационный номер и дата регистрации)
3. ____________________________________________________________
(наименование регистрирующего органа)
4. ____________________________________________________________
(место нахождения (юридический адрес)
5. ____________________________________________________________
(учетный номер плательщика)
6. ____________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества руководителя, главного бухгалтера
и (или) иных уполномоченных должностных лиц)
7. ____________________________________________________________
(основание для включения в перечень (исключения из него)
8. ____________________________________________________________
(наименование государственного органа, представившего
материалы, подтверждающие наличие оснований для включения
в перечень (исключения из него)
Начальник антитеррористического центра
КГБ Республики Беларусь
_________________ ______________ ___________________
(звание) (подпись) (И.О.Фамилия)
«__» _____________ 20__ г.
|
