Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2006 г. №336 "О порядке определения перечня лиц, совершающих финансовые операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, занимающихся террористической деятельностью, и доведения этого перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции"

 
         ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
                       11 марта 2006 г. № 336

О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ЛИЦ, СОВЕРШАЮЩИХ
ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ
СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ УЧАСТИИ В ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИБО НАХОЖДЕНИИ ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИЦ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И
ДОВЕДЕНИЯ ЭТОГО ПЕРЕЧНЯ ДО СВЕДЕНИЯ ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

     В  соответствии с абзацем третьим части первой статьи 6  Закона
Республики  Беларусь от 19 июля 2000 года «О мерах по предотвращению
легализации  доходов, полученных незаконным путем, и  финансирования
террористической деятельности» в редакции Закона Республики Беларусь
от   11  декабря  2005  года  Совет  Министров  Республики  Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Установить, что:
     1.1.   перечень   лиц,  совершающих  финансовые   операции,   в
отношении  которых имеются сведения об их участии в террористической
деятельности   либо  нахождении  под  контролем  лиц,   занимающихся
террористической  деятельностью  (далее  -  перечень),  определяется
Комитетом    государственной   безопасности   в    соответствии    с
законодательством   Республики  Беларусь  и   с   учетом   положений
настоящего постановления;
     1.2.  основаниями  для  включения лиц,  совершающих  финансовые
операции, в перечень являются:
     1.2.1. сведения, полученные:
     в     результате     деятельности    органов    государственной
безопасности;
     от   субъектов,   непосредственно   осуществляющих   борьбу   с
терроризмом;
     от   субъектов,  участвующих  в  предупреждении,  выявлении   и
пресечении   террористической   деятельности   в   пределах    своей
компетенции;
     от  компетентных органов иностранных государств в  соответствии
с международными договорами Республики Беларусь;
     в   установленном   порядке   от   международных   организаций,
осуществляющих борьбу с терроризмом;
     1.2.2. сведения о физических лицах:
     в  отношении  которых вступили в законную  силу  решения  судов
Республики   Беларусь   о  признании  их  виновными   в   совершении
преступлений,  предусмотренных статьями 124-127, 131, 287,  289-292,
311, 359 и 360 Уголовного кодекса Республики Беларусь;
     осуществляющих  террористическую  деятельность,   в   отношении
которых  вынесены решения судов иностранных государств, признаваемые
в  Республике  Беларусь  в соответствии с международными  договорами
Республики Беларусь и законодательством Республики Беларусь;
     1.2.3.   включение   организации  в  перечень  террористических
организаций   на   основании  решения  Верховного  Суда   Республики
Беларусь;
     1.2.4.  иные основания в соответствии с законодательными актами
Республики Беларусь.
     Исключение  лиц,  совершающих финансовые операции,  из  перечня
осуществляется   в   случае   прекращения  действия   обстоятельств,
послуживших основаниями для включения их в перечень;
     1.3.  при  наличии  оснований, предусмотренных  подпунктом  1.2
настоящего пункта, субъекты, непосредственно осуществляющие борьбу с
терроризмом,   а   также  субъекты,  участвующие  в  предупреждении,
выявлении  и пресечении террористической деятельности в пределах  их
компетенции,  направляют  в трехдневный срок  со  дня  возникновения
оснований   эти   сведения  с  приложением  копий   документов,   их
подтверждающих, в Комитет государственной безопасности  с  указанием
(при наличии) для:
     организаций  -  наименования, регистрационного  номера  и  даты
регистрации организации, наименования регистрирующего органа,  места
нахождения   (юридического  адреса),  учетного  номера  плательщика,
фамилии,   имени,   отчества   руководителя,   главного   бухгалтера
организации  и  (или) иных уполномоченных должностных  лиц,  которым
законодательством или руководителем предоставлено право  действовать
от имени организации;
     физических лиц - фамилии, имени, отчества, гражданства, даты  и
места рождения, места жительства (прописки, регистрации), реквизитов
документа, удостоверяющего личность;
     индивидуальных  предпринимателей - помимо данных,  указанных  в
абзаце  третьем  настоящего подпункта, - регистрационного  номера  и
даты   регистрации  индивидуального  предпринимателя,   наименования
регистрирующего органа, учетного номера плательщика;
     1.4.   перечень   в   трехдневный  срок   доводится   Комитетом
государственной    безопасности    до    государственных    органов,
контролирующих деятельность лиц, осуществляющих финансовые операции,
и   органа  финансового  мониторинга  в  целях  информирования  лиц,
осуществляющих финансовые операции.
     2.  Комитету государственной безопасности до 17 марта  2006  г.
(при    необходимости   совместно   с   заинтересованными)   принять
необходимые меры по реализации настоящего постановления.
     3.  Настоящее постановление вступает в силу с 17 марта 2006 г.,
за  исключением  пункта 2, который вступает в силу со  дня  принятия
настоящего постановления.
     
Премьер-министр Республики Беларусь                      С.Сидорский