ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
                     27 декабря 2000 г. № 33.13

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ О ПОРЯДКЕ
 ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕРОК БАНКОВ, ИХ ФИЛИАЛОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
 И НЕБАНКОВСКИХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УТВЕРЖДЕННУЮ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА 
 РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 30 МАРТА 2000 г. № 8.12

     На  основании  статей  26  и  34 Банковского кодекса Республики
Беларусь  (Национальный  реестр  правовых актов Республики Беларусь,
2000 г., № 106, 2/219) и во исполнение Закона Республики Беларусь от
19  июля  2000 г.  № 426-З  "О  мерах  по предотвращению легализации
доходов,  полученных незаконным путем" (Национальный реестр правовых
актов    Республики   Беларусь,  2000 г.,  № 75,  2/201)   Правление
Национального банка Республики Беларусь постановляет:
     Внести  в  Инструкцию о порядке организации проверок банков, их
филиалов,  представительств  и  небанковских финансовых организаций,
утвержденную постановлением Правления Национального банка Республики
Беларусь  от  30  марта 2000 г. № 8.12 (Национальный реестр правовых
актов   Республики  Беларусь,  2000 г.,  № 41,  8/3332),   следующие
изменения и дополнения:
     1. В  названии  слова  "небанковских  финансовых   организаций"
заменить словами "небанковских кредитно-финансовых организаций".
     2. В  преамбуле  слова  "небанковских  финансовых  организаций"
заменить словами "небанковских кредитно-финансовых организаций".
     3. В  подстрочном  примечании  к  преамбуле слова "небанковских
финансовых    организаций"    заменить    словами      "небанковских
кредитно-финансовых  организаций";  слова  "небанковская  финансовая
организация"  заменить  словами  "небанковская   кредитно-финансовая
организация". 
     4. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
     "В  процессе  проверки  в  соответствии  с  требованиями Закона
Республики  Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов,
полученных  незаконным  путем" проверяется правильность проведения и
регистрации    Банками   финансовых  операций,  подлежащих   особому
контролю".
     5. В  пункте  19  слова  "небанковские  финансовые организации"
заменить словами "небанковские кредитно-финансовые организации". 
     6. Пункт 30 дополнить абзацем следующего содержания:
     "Если  проверяемое  в  соответствии  с  пунктом  16   настоящей
Инструкции  подразделение  расположено  вне  территории деятельности
структурного  подразделения  Национального  банка,   осуществляющего
проверку    банка   или  филиала,  к  проверке  могут   привлекаться
специалисты  структурного  подразделения  Национального  банка,   на
территории    деятельности    которого    расположено    проверяемое
подразделение Банка или филиала". 
     7. Пункт 53 дополнить абзацами следующего содержания:
     "При  составлении  акта  тематической  проверки отражение общих
вопросов деятельности Банка необязательно.
     По  результатам  проверки  (ревизии)  касс,  обменных   пунктов
составляется    акт    по   форме,  установленной   соответствующими
нормативными правовыми актами Национального банка".
     8. В пункте 60: 
     после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания: 
     "При   установлении  фактов  совершения  финансовых   операций,
имеющих    согласно    Закону   Республики  Беларусь  "О  мерах   по
предотвращению  легализации  доходов,  полученных  незаконным путем"
незаконный  характер,  принимаются  в  пределах  компетенции меры по
привлечению   виновных  лиц  к  ответственности  либо   направляются
необходимые  материалы в органы прокуратуры, органы предварительного
расследования,  а  также  в  государственные  органы, уполномоченные
обращаться в суды";
     абзацы  второй, третий считать соответственно абзацами третьим,
четвертым;
     в  абзаце  третьем  слово  "правоохранительные" заменить словом
"соответствующие"; 
     дополнить пункт абзацем пятым следующего содержания:
     "При    установлении    фактов  непредставления  информации   о
совершении    финансовых  операций,  подлежащих  особому   контролю,
согласно  Закону  Республики  Беларусь  "О  мерах  по предотвращению
легализации  доходов,  полученных  незаконным  путем"  информируются
налоговые  органы  (по  финансовым  операциям в иностранной валюте -
также  Комитет государственного контроля Республики Беларусь и (или)
его территориальные органы)".
     9. В    приложениях    1,  2  слова  "небанковских   финансовых
организаций"  заменить  словами  "небанковских   кредитно-финансовых
организаций". 

Председатель Правления                                П.П.ПРОКОПОВИЧ

<<< Главная страница | < Назад