УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
                     14 сентября 2003 г. № 408

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА КОМИТЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

(Извлечение)

     В целях  совершенствования  системы   мер   по   предотвращению
легализации доходов, полученных незаконным путем, постановляю:
     1. Образовать  в  Комитете государственного контроля Республики
Беларусь Департамент финансового мониторинга (далее - Департамент) с
правами юридического лица.
     2. Утвердить  прилагаемое  Положение о Департаменте финансового
мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь.
     3. Установить, что:
     Департамент  комплектуется за счет общей численности работников
Комитета  государственного  контроля  Республики  Беларусь,  а также
прикомандированных   в  случае  необходимости  военнослужащих,   лиц
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, органов и
подразделений по чрезвычайным ситуациям;
     условия  оплаты  труда  работников  Департамента   утверждаются
Советом Министров Республики Беларусь.
     4. Внести  в  Указ  Президента  Республики Беларусь от 2 ноября
2001 г. № 617 "О мерах по совершенствованию системы органов Комитета
государственного  контроля Республики Беларусь" (Национальный реестр
правовых  актов  Республики  Беларусь,  2001  г.,  №  105,   1/3169)
следующие изменения и дополнения:
     4.1. для служебного пользования;
     4.2. структуру  Комитета  государственного  контроля Республики
Беларусь    после   абзаца  шестого  дополнить  абзацем   следующего
содержания:    "Департамент    финансового    мониторинга   Комитета
государственного контроля".
     Абзацы седьмой - двадцать четвертый указанной структуры считать
соответственно абзацами восьмым - двадцать пятым.
     5. Установить,  что  должностные  лица государственных органов,
других  организаций  и  иные  лица обязаны по письменному требованию
уполномоченных должностных лиц Департамента представлять информацию,
необходимую  для  выполнения  Департаментом задач и функций, а также
обеспечивать доступ к информационным системам и банкам данных.
     6. Совету Министров Республики Беларусь:
     утвердить условия оплаты труда работников Департамента;
     обеспечить  приведение  актов законодательства в соответствие с
настоящим Указом;
     принять иные меры по выполнению настоящего Указа;
     при  составлении  проекта республиканского бюджета на очередной
финансовый  (бюджетный)  год  предусматривать  начиная  с  2004 года
выделение  средств  на  содержание  Департамента, включая создание и
функционирование  автоматизированной  интегрированной системы учета,
обработки  и  анализа  информации о финансовых операциях, подлежащих
особому  контролю  в  соответствии  с  законодательством  Республики
Беларусь    о    противодействии  легализации  доходов,   полученных
незаконным путем.
     7. Национальному    банку    по    согласованию   с   Комитетом
государственного  контроля  в  двухмесячный  срок  утвердить порядок
представления  Департаменту  Национальным  банком,  иными   банками,
небанковскими    финансово-кредитными  организациями  информации   и
документов,  необходимых  для выполнения возложенных на него задач и
функций.
     8. Настоящий  Указ  вступает  в  силу  со  дня его официального
опубликования.

Президент Республики Беларусь                            А.Лукашенко

                                                 УТВЕРЖДЕНО
                                                 Указ Президента
                                                 Республики Беларусь
                                                 14.09.2003 № 408

ПОЛОЖЕНИЕ
о Департаменте финансового мониторинга Комитета
государственного контроля Республики Беларусь

                          Общие положения

     1. Департамент        финансового    мониторинга       Комитета
государственного  контроля Республики Беларусь (далее - Департамент)
является    структурным  подразделением  Комитета   государственного
контроля    Республики    Беларусь  (далее  -  Комитет)  с   правами
юридического лица, уполномоченным в соответствии с законодательством
Республики  Беларусь  принимать  меры по противодействию легализации
доходов, полученных незаконным путем.
     2. Департамент    в    своей    деятельности    руководствуется
Конституцией  Республики Беларусь, Законами Республики Беларусь от 9
февраля  2000  г.  "О  Комитете государственного контроля Республики
Беларусь"  (Национальный  реестр правовых актов Республики Беларусь,
2000  г.,  №  18,  2/144)  и  от  19  июля  2000  г.  "О  мерах   по
предотвращению  легализации  доходов,  полученных  незаконным путем"
(Национальный  реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., №
75,  2/201),  иными  актами  законодательства, в том числе настоящим
Положением.
     3. Департамент    при    осуществлении    своей    деятельности
взаимодействует    с    другими  государственными  органами,   иными
организациями, в том числе международными.
     4. Департамент  имеет  печать  с  изображением Государственного
герба Республики Беларусь и со своим наименованием.

                          Основные задачи

     5. Основными задачами Департамента являются:
     5.1. принятие  эффективных  мер  по противодействию легализации
доходов, полученных незаконным путем;
     5.2. создание    и    функционирование       автоматизированной
интегрированной  системы  учета,  обработки  и  анализа информации о
финансовых операциях, подлежащих особому контролю;
     5.3. взаимодействие    с  компетентными  органами   иностранных
государств  в  соответствии  с  международными договорами Республики
Беларусь  в  области противодействия легализации доходов, полученных
незаконным путем;
     5.4. участие  в  установленном  порядке  в работе международных
организаций    по  вопросам  противодействия  легализации   доходов,
полученных незаконным путем.

                          Основные функции

     6. Департамент в соответствии с возложенными на него задачами:
     6.1. осуществляет  в  установленном  порядке  сбор  и обработку
информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю;
     6.2. проверяет в установленном порядке поступившую информацию;
     6.3. выявляет признаки, свидетельствующие о том, что финансовые
операции  связаны  с  легализацией  доходов,  полученных  незаконным
путем;
     6.4. направляет    информацию    о    финансовых  операциях   в
правоохранительные  органы  в  соответствии  с  их  компетенцией при
наличии  достаточных  оснований,  свидетельствующих о том, что такие
операции  связаны  с  легализацией  доходов,  полученных  незаконным
путем,  а  также  в  соответствии  с  законодательством   Республики
Беларусь    необходимую    информацию    в    правоохранительные   и
контролирующие органы по их запросам;
     6.5. взаимодействует    с    Национальным    банком   в   сфере
противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем;
     6.6. осуществляет  в  пределах  своей  компетенции  контроль за
выполнением  юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
требований  законодательства  Республики  Беларусь о противодействии
легализации доходов, полученных незаконным путем, в части соблюдения
порядка    фиксирования,  хранения  и  представления  информации   о
финансовых    операциях,   подлежащих  особому  контролю,  а   также
организации внутреннего контроля;
     6.7. разрабатывает  и  проводит  мероприятия  по предупреждению
нарушений    законодательства    Республики    Беларусь    в   сфере
противодействия  легализации  доходов,  полученных незаконным путем,
обобщает  практику  применения  этого  законодательства на основании
информации,  поступающей  от государственных органов, в том числе от
Национального  банка,  и  иных  организаций,  а  также разрабатывает
предложения по его совершенствованию;
     6.8. обеспечивает  соответствующий  режим  хранения  и   защиты
информации,  полученной в процессе своей деятельности и составляющей
служебную, банковскую и иную охраняемую законодательством тайну;
     6.9. участвует  в  пределах  своей  компетенции  в разработке и
осуществлении мер, направленных на противодействие незаконным формам
вывоза и ввоза капитала;
     6.10. проводит   мероприятия  по  переподготовке  и   повышению
квалификации  кадров  в  сфере  противодействия легализации доходов,
полученных незаконным путем;
     6.11. изучает  международный  опыт  и  практику противодействия
легализации доходов, полученных незаконным путем;
     6.12. участвует    в   установленном  порядке  в   деятельности
международных  организаций  в  области  противодействия  легализации
доходов, полученных незаконным путем;
     6.13. принимает  участие  в  разработке  и  выполнении программ
международного    сотрудничества    по    вопросам   противодействия
легализации доходов, полученных незаконным путем;
     6.14. участвует  в  установленном порядке в разработке проектов
нормативных  правовых  актов  и  международных  договоров Республики
Беларусь по вопросам противодействия легализации доходов, полученных
незаконным путем;
     6.15. осуществляет    в  сфере  финансового  мониторинга   иные
функции,    предусмотренные    законодательством,    в   том   числе
международными договорами Республики Беларусь.

                             Полномочия

     7. Департамент  для  выполнения  своих  задач  и  функций имеет
право:
     7.1. запрашивать  в  установленном  порядке  у  государственных
органов  Республики  Беларусь,  в том числе у Национального банка, а
также  у  лиц,  осуществляющих  финансовые  операции, информацию (за
исключением  информации  о  частной  жизни  граждан)  по   вопросам,
относящимся к его ведению;
     7.2. определять  в  соответствии с законодательством Республики
Беларусь  порядок  формирования  автоматизированной  интегрированной
системы    учета,  обработки  и  анализа  информации  о   финансовых
операциях, подлежащих особому контролю;
     7.3. применять    в   соответствии  с  законодательством   меры
ответственности   к  юридическим  и  физическим  лицам,   нарушившим
законодательство  Республики  Беларусь о противодействии легализации
доходов, полученных незаконным путем;
     7.4. взаимодействовать  в  установленном  порядке  и в пределах
своей   компетенции  с  государственными  органами,   организациями,
должностными лицами и гражданами иностранных государств;
     7.5. запрашивать  у компетентных органов иностранных государств
в  соответствии  с  международными  договорами  Республики  Беларусь
необходимую  информацию в сфере противодействия легализации доходов,
полученных незаконным путем;
     7.6. представлять  компетентным  органам иностранных государств
по  их  запросам  или  по  собственной  инициативе   соответствующую
информацию в порядке и на основаниях, предусмотренных международными
договорами и иными законодательными актами Республики Беларусь, если
эта информация не наносит ущерба государственным интересам;
     7.7. участвовать   в  установленном  порядке  в  заключении   и
исполнении  международных  договоров Республики Беларусь по вопросам
противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем;
     7.8. создавать        в     пределах    своей       компетенции
научно-консультативные  и  экспертные  советы, положения о которых и
состав  которых утверждаются Председателем Комитета государственного
контроля Республики Беларусь;
     7.9. разрабатывать  и  утверждать  в пределах своей компетенции
методические материалы, программы и рекомендации;
     7.10. привлекать  к  работе,  в том числе на договорной основе,
научно-исследовательские  и  другие  организации,  а также отдельных
специалистов для проведения экспертиз, разработки программ обучения,
методических материалов, программного и информационного обеспечения,
создания  информационных  систем в сфере финансового мониторинга при
условии    соблюдения    государственной    и    иной     охраняемой
законодательством тайны;
     7.11. осуществлять    другие    полномочия  в  соответствии   с
законодательством Республики Беларусь.

                      Организация деятельности

     8. Департамент возглавляет директор, назначаемый на должность и
освобождаемый    от  нее  Председателем  Комитета   государственного
контроля    Республики   Беларусь  по  согласованию  с   Президентом
Республики   Беларусь.  Директор  Департамента  имеет   заместителя,
который    назначается    на   должность  и  освобождается  от   нее
Председателем    Комитета    государственного  контроля   Республики
Беларусь.
     Директор  Департамента  является  по  должности членом коллегии
Комитета.
     Директор  Департамента подчиняется непосредственно Председателю
Комитета  государственного  контроля  Республики Беларусь, руководит
деятельностью  Департамента  и несет персональную ответственность за
выполнение задач и функций, возложенных на Департамент.
     9. Директор Департамента:
     9.1. издает    в    пределах    своей  компетенции  приказы   и
распоряжения,  дает  указания,  утверждает  положения  и инструкции,
связанные с организацией деятельности Департамента;
     9.2. вносит  в  установленном  порядке  Председателю   Комитета
государственного    контроля  Республики  Беларусь  предложения   по
вопросам деятельности Департамента;
     9.3. представляет   интересы  Департамента  в   государственных
органах и иных организациях;
     9.4. распоряжается в установленном порядке денежными средствами
и  имуществом Департамента, без доверенности действует от его имени,
открывает счета в банках;
     9.5. принимает  меры  по  соблюдению  работниками  Департамента
служебной дисциплины;
     9.6. осуществляет    иные    полномочия    в   соответствии   с
законодательством Республики Беларусь.

<<< Главная страница | < Назад