ПРАВО - Законодательство Республики Беларусь
 
Реклама в Интернет
"Все Кулички"
Поиск документов

Реклама
Рассылка сайта
Content.Mail.Ru
Реклама


 

 

Правовые новости


Новые документы


Авто новости


Юмор




Декрет Президента Республики Беларусь от 5 февраля 1997 г. №1 "О мерах по обеспечению порядка при осуществлении валютных операций"

Текст документа по состоянию на 25 мая 2007 года

| < Назад


                              Декрет
                  Президента Республики Беларусь

 5 февраля 1997 г. № 1                                    г.Минск


 О мерах по обеспечению порядка при осуществлении
 валютных операций


        [Изменения и дополнения:
            Декрет  Президента  Республики  Беларусь  от  4  февраля
         1998 г.  №  1  (Собрание  декретов,  указов   Президента  и
         постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., №
         4, ст.74);
            Декрет Президента  Республики  Беларусь  от  15  декабря
         1998 г.  №  23  (Собрание  декретов,  указов  Президента  и
         постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., №
         35, ст.889);
            Декрет  Президента  Республики  Беларусь  от  8  февраля
         1999 г.  №  6  (Собрание  декретов,  указов   Президента  и
         постановлений Правительства Республики Беларусь, 1999 г., №
         5, ст.107);
            Декрет  Президента  Республики  Беларусь  от  15 февраля
         2002 г. № 2  (Национальный реестр правовых актов Республики
         Беларусь, 2002 г., № 23, 1/3500);
            Декрет  Президента  Республики  Беларусь  от  30 августа
         2002 г. № 22 (Национальный реестр правовых актов Республики
         Беларусь, 2002 г., № 100, 1/4003);
            Декрет  Президента  Республики  Беларусь  от  9  февраля
         2006 г. № 2  (Национальный реестр правовых актов Республики
         Беларусь, 2006 г., № 24, 1/7259);
            Декрет  Президента  Республики  Беларусь  от  2  апреля
         2007 г. № 2 (Национальный реестр правовых актов Республики
         Беларусь, 2007 г., № 83, 1/8464)]


     В   целях    упорядочения   валютных   операций    и   усиления
ответственности  за нарушение  валютного законодательства Республики
Беларусь  в соответствии  с  частью  третьей статьи  101 Конституции
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮ:

     1. Установить, что:
     операции с  участием физических лиц  по купле-продаже и  обмену
наличной  иностранной  валюты  и  платежных  (денежных) документов в
иностранной валюте (далее -  иностранная валюта) проводятся только в
осуществляющих   валютные   операции   обменных   пунктах   (кассах)
уполномоченных банков и иных  субъектов хозяйствования при наличии у
них соответствующей лицензии Национального банка;
     покупка  иностранной  валюты  физическими лицами осуществляется
без  регистрации  паспортных  данных  этих   лиц,   если   иное   не
предусмотрено  законодательными  актами о предотвращении легализации
доходов, полученных незаконным путем; 
       ___________________________________________________________--
         Абзац третий пункта  1  -  в  редакции  Декрета  Президента
         Республики Беларусь от 9 февраля 2006 г. № 2

            покупка иностранной     валюты     физическими    лицами
         осуществляется при условии  регистрации  паспортных  данных
         этих лиц;
       ___________________________________________________________--

     лица,  уполномоченные осуществлять  проверки соблюдения  правил
проведения валютных операций, имеют право беспрепятственного доступа
в обменные пункты (кассы), осуществляющие валютные операции.

     2. Утратил силу. 
       ___________________________________________________________--
         Пункт 2  -  утратил  силу  Декретом  Президента  Республики
         Беларусь от 2 апреля 2007 г. № 2

            2. Усилить административную ответственность за нарушение
         порядка осуществления валютных операций, установив, что:

            2.1. осуществление  валютных операций (скупка,  продажа,
         обмен иностранной валюты,  в том числе на белорусские рубли
         и  другое  имущество)  или  иное  использование иностранной
         валюты без соответствующего разрешения (лицензии) -
            влечет наложение  штрафа  в размере от 50 до 300 базовых
         величин либо административный арест;
       ___________________________________________________________--
         Абзац второй  подпункта  2.1  пункта  2  -  с  изменениями,
         внесенными Декретом Президента Республики  Беларусь  от  30
         августа 2002 г. № 22

            влечет наложение   штрафа   в   размере  от  50  до  300
         минимальных заработных плат либо административный арест;
       ___________________________________________________________--
         Подпункт   2.1   -   с   изменениями,  внесенными  Декретом
         Президента от 4 февраля 1998 г. N 1

            2.1.  осуществление валютных  операций (скупка, продажа,
         обмен иностранной валюты, в  том числе на белорусские рубли
         и  другое  имущество)  или  иное  использование иностранной
         валюты без соответствующего разрешения (лицензии) -
            влечет  наложение  штрафа  в   размере  от  100  до  300
         минимальных заработных плат либо административный арест;
       ___________________________________________________________--

            2.2. приставание (неоднократное предложение) к гражданам
         с  целью  купли-продажи,  обмена  иностранной валюты (в том
         числе на белорусские рубли и другое имущество) -
            влечет наложение  штрафа  в размере от 35 до 150 базовых
         величин либо административный арест.
            Те же  действия,  совершенные  повторно  в  течение года
         после    наложения    административного    взыскания     за
         правонарушения, предусмотренные настоящим пунктом, -
            влекут наложение штрафа в размере от 150 до 300  базовых
         величин либо административный арест;
       ___________________________________________________________--
         Подпункта 2.2 пункта 2 - с изменениями, внесенными Декретом
         Президента Республики Беларусь от 30 августа 2002 г. № 22

            2.2. приставание (неоднократное предложение) к гражданам
         с  целью  купли-продажи,  обмена  иностранной валюты (в том
         числе на белорусские рубли и другое имущество) -
            влечет наложение   штрафа   в   размере  от  35  до  150
         минимальных заработных плат либо административный арест.
            Те же  действия,  совершенные  повторно  в  течение года
         после    наложения    административного    взыскания     за
         правонарушения, предусмотренные настоящим пунктом, -
            влекут наложение  штрафа  в  размере  от  150   до   300
         минимальных заработных плат либо административный арест;
       ___________________________________________________________--
         Подпункт   2.2   -   с   изменениями,  внесенными  Декретом
         Президента от 4 февраля 1998 г. N 1

            2.2.  приставание  к  гражданам  с  целью купли-продажи,
         обмена иностранной валюты (в том числе на белорусские рубли
         и другое имущество) -
            влечет  наложение   штрафа  в  размере  от   70  до  150
         минимальных заработных плат либо административный арест.
            Те  же  действия,  совершенные  повторно  в течение года
         после    наложения     административного    взыскания    за
         правонарушения, предусмотренные настоящим пунктом, -
            влекут  наложение  штрафа  в   размере  от  150  до  300
         минимальных заработных плат либо административный арест;
       ___________________________________________________________--

            2.3. нарушение порядка проведения валютных операций,  не
         связанное  с  совершением  правонарушений,  предусмотренных
         подпунктами  2.1  и  2.2  настоящего  пункта,  в   случаях,
         определяемых Национальным банком, -
            влечет наложение штрафа на лиц, осуществлявших указанные
         операции, в размере от 70 до 150 базовых величин.
            Те же действия,  совершенные  повторно  в  течение  года
         после     наложения    административного    взыскания    за
         правонарушения, предусмотренные настоящим пунктом, -
            влекут наложение  штрафа в размере от 150 до 300 базовых
         величин либо административный арест;
       ___________________________________________________________--
         Подпункта 2.3 пункта 2 - с изменениями, внесенными Декретом
         Президента Республики Беларусь от 30 августа 2002 г. № 22

            2.3. нарушение порядка проведения валютных операций,  не
         связанное  с  совершением  правонарушений,  предусмотренных
         подпунктами  2.1  и  2.2  настоящего  пункта,  в   случаях,
         определяемых Национальным банком, -
            влечет наложение штрафа на лиц, осуществлявших указанные
         операции,  в  размере  от  70 до 150 минимальных заработных
         плат.
            Те же  действия,  совершенные  повторно  в  течение года
         после    наложения    административного    взыскания     за
         правонарушения, предусмотренные настоящим пунктом, -
            влекут наложение  штрафа  в  размере  от  150   до   300
         минимальных заработных плат либо административный арест;
       ___________________________________________________________--

            2.4. в случае привлечения к ответственности на основании
         подпунктов 2.1 и 2.2 настоящего пункта иностранная валюта и
         иные  денежные  средства,  находившиеся  у  виновных лиц на
         момент совершения правонарушения,  подлежат  конфискации  и
         обращению в доход республиканского бюджета;

            2.5. нарушение   порядка   осуществления   контроля   за
         проведением валютных операций (в том числе непривлечение  к
         ответственности лиц, виновных в нарушениях, предусмотренных
         настоящим Декретом),  если законодательством не установлено
         привлечение к уголовной ответственности, -
            влечет наложение   штрафа   на    лиц,    уполномоченных
         осуществлять  такой  контроль,  в  размере  от  100  до 300
         базовых величин либо административный арест;
       ___________________________________________________________--
         Абзац второй  подпункта  2.5  пункта  2  -  с  изменениями,
         внесенными Декретом Президента Республики  Беларусь  от  30
         августа 2002 г. № 22

            влечет наложение   штрафа   на    лиц,    уполномоченных
         осуществлять  такой  контроль,  в  размере  от  100  до 300
         минимальных заработных плат либо административный арест;
       ___________________________________________________________--

            2.6. право   осуществлять   производство   по  делам  об
         административных      правонарушениях,      предусмотренных
         подпунктами   2.1-2.5  настоящего  пункта,  предоставляется
         органам Комитета государственного контроля, государственным
         налоговым   органам,   органам  внутренних  дел,  районному
         (городскому) суду (судье).
       ___________________________________________________________--
         Часть  первая  подпункта  2.6  пункта  2  -  с изменениями,
         внесенными  Декретом Президента  Республики Беларусь  от 15
         февраля 2002 г. N 2

            право    осуществлять   производство    по   делам    об
         административных      правонарушениях,      предусмотренных
         подпунктами  2.1-2.5   настоящего  пункта,  предоставляется
         органам Комитета государственного контроля, государственным
         налоговым   органам,   органам   финансовых  расследований,
         органам   внутренних  дел,   районному  (городскому)   суду
         (судье).
       ___________________________________________________________--

            Рассматривать дела   об   указанных   правонарушениях  и
         налагать административные взыскания вправе от имени:
            органов Комитета     государственного     контроля     -
         Председатель  Комитета  государственного  контроля  и   его
         заместители,   начальники   главных   управлений   Комитета
         государственного контроля и  их  заместители,  председатели
         комитетов   государственного   контроля   областей   и   их
         заместители,  начальники органов финансовых расследований и
         их заместители;
       ___________________________________________________________--
         Абзац  второй  части  второй  подпункта  2.6  пункта  2 - в
         редакции  Декрета  Президента  Республики  Беларусь  от  15
         февраля 2002 г. N 2

            органов    Комитета    государственного    контроля    -
         Председатель  Комитета  государственного   контроля  и  его
         заместители,  руководители  территориальных  органов  и  их
         заместители,   начальник    Главного   управления-инспекции
         валютного   контроля   и   его   заместитель,  руководители
         территориальных   инспекций   валютного   контроля   и   их
         заместители;
       ___________________________________________________________--

            государственных налоговых    органов    -     начальники
         территориальных налоговых органов и их заместители;
       ___________________________________________________________--
         Абзац  четвертый  части  второй   подпункта  2.6  пункта  2
         исключен  Декретом  Президента  Республики  Беларусь  от 15
         февраля 2002 г. N 2

            органов    финансовых    расследований    -   начальники
         территориальных  органов  финансовых   расследований  и  их
         заместители;
       ___________________________________________________________--

            органов внутренних дел - начальники управлений (отделов)
         внутренних    дел    местных    исполнительных    комитетов
         (администраций) и их заместители.
            В случае  привлечения к административной ответственности
         работников  указанных   государственных   органов   решение
         принимается руководителями органов более высокого уровня.
            Административный арест,  предусмотренный подпунктами 2.1
         -  2.5  пункта  2 настоящего Декрета,  назначается районным
         (городским) судом (судьей).
            Порядок производства   по   делам   об  административных
         правонарушениях,   предусмотренных   настоящим    Декретом,
         осуществляется   в   соответствии   с  Кодексом  Республики
         Беларусь об административных правонарушениях,  если это  не
         противоречит настоящему Декрету.
       ___________________________________________________________--
         Подпункт   2.6   -   с   дополнениями, внесенными  Декретом
         Президента от 15 декабря 1998 г. N 23

            2.6.  право   осуществлять  производство  по   делам  об
         административных      правонарушениях,      предусмотренных
         подпунктами  2.1-2.5   настоящего  пункта,  предоставляется
         органам Комитета государственного контроля, государственным
         налоговым   органам,  органам   внутренних  дел,  районному
         (городскому) суду (судье).
            Рассматривать   дела  об   указанных  правонарушениях  и
         налагать административные взыскания вправе от имени:
            органов    Комитета    государственного    контроля    -
         Председатель  Комитета  государственного   контроля  и  его
         заместители,  руководители  территориальных  органов  и  их
         заместители,   начальник    Главного   управления-инспекции
         валютного   контроля   и   его   заместитель,  руководители
         территориальных   инспекций   валютного   контроля   и   их
         заместители;
            государственных    налоговых   органов    -   начальники
         территориальных налоговых органов и их заместители;
            органов внутренних дел - начальники управлений (отделов)
         внутренних    дел    местных    исполнительных    комитетов
         (администраций) и их заместители.
            В случае привлечения  к административной ответственности
         работников   указанных   государственных   органов  решение
         принимается руководителями органов более высокого уровня.
            Административный арест,  предусмотренный подпунктами 2.1
         - 2.5  пункта  2  настоящего  Декрета, назначается районным
         (городским) судом (судьей).
            Порядок   производства  по   делам  об  административных
         правонарушениях,   предусмотренных    настоящим   Декретом,
         осуществляется   в  соответствии   с  Кодексом   Республики
         Беларусь об  административных правонарушениях, если  это не
         противоречит настоящему Декрету.
       ___________________________________________________________--
         Подпункт   2.6   -   с   изменениями,  внесенными  Декретом
         Президента от 4 февраля 1998 г. N 1

            2.6.  право   осуществлять  производство  по   делам  об
         административных       правонарушения,      предусмотренных
         подпунктами  2.1-2.5   настоящего  пункта,  предоставляется
         органам Комитета государственного контроля, государственным
         налоговым органам и органам внутренних дел.
            Рассматривать   дела  об   указанных  правонарушениях  и
         налагать административные взыскания вправе от имени:
            органов    Комитета    государственного    контроля    -
         Председатель  Комитета  государственного   контроля  и  его
         заместители,  руководители  территориальных  органов  и  их
         заместители,   начальник    Главного   управления-инспекции
         валютного   контроля   и   его   заместитель,  руководители
         территориальных   инспекций   валютного   контроля   и   их
         заместители;
            государственных    налоговых   органов    -   начальники
         территориальных налоговых органов и их заместители;
            органов внутренних дел - начальники управлений (отделов)
         внутренних    дел    местных    исполнительных    комитетов
         (администраций) и их заместители.
            В случае привлечения  к административной ответственности
         работников   указанных   государственных   органов  решение
         принимается руководителями органов более высокого уровня.
       ___________________________________________________________--

            2.7. при   составлении   протокола  об  административном
         правонарушении  должностные  лица  органов,   указанных   в
         подпункте 2.6 настоящего пункта,  для обеспечения взыскания
         штрафа вправе производить изъятие вещей (ценностей) у лица,
         совершившего нарушение установленного порядка осуществления
         валютных операций.
            Изъятые для обеспечения взыскания штрафа вещи (ценности)
         до рассмотрения  дела  об  административном  правонарушении
         хранятся  в  местах,  определяемых  органами  (должностными
         лицами),  которым предоставлено право  производить  изъятие
         вещей (ценностей),  после чего в зависимости от результатов
         рассмотрения  дела  на   эти   вещи   (ценности)   судебным
         исполнителем  в  установленном  порядке налагается арест до
         исполнения  постановления  о  наложении  штрафа  либо   они
         возвращаются владельцу.
       ___________________________________________________________--
         Пункт  2   дополнен  подпунктом  2.7   Декретом  Президента
         Республики Беларусь от 8 февраля 1999 г. N 6
       ___________________________________________________________--

     3. Ущерб,  причиненный государству, юридическим  или физическим
лицам нарушением  порядка осуществления валютных  операций, подлежит
возмещению   в  десятикратном   размере  в   порядке,  установленном
законодательством.

     4. Совету Министров Республики Беларусь:
     в   недельный  срок   определить  порядок   учета,  хранения  и
зачисления в республиканский  бюджет средств, подлежащих конфискации
в соответствии с настоящим Декретом;
     в месячный  срок привести в  соответствие с настоящим  Декретом
решения  Правительства  Республики  Беларусь  и подведомственных ему
органов.

     5.   Национальному   банку   в   двухнедельный   срок  привести
нормативные  акты  Национального  банка  в  соответствие с настоящим
Декретом,  обеспечив  при  этом  соблюдение  предусмотренного  в нем
порядка осуществления валютных операций.

     6.  Должностные  лица  и  иные  граждане, допустившие нарушение
требований настоящего Декрета в связи с исполнением   ими  служебных
обязанностей,   подлежат   освобождению   от   занимаемой  должности
(увольнению).

     7. Настоящий  Декрет вступает в силу  со дня его опубликования,
является  временным и  в соответствии  с частью  третьей статьи  101
Конституции  Республики  Беларусь   представляется  на  рассмотрение
Национального собрания Республики Беларусь.


 Президент Республики Беларусь                        А.Лукашенко

 
       ___________________________________________________________--
         В   названии   и    тексте   слова   "валютно-обменных"   и
         "валютно-обменные"    заменены   словами:    "валютных"   и
         "валютные"  Декретом  Президента  Республики  Беларусь от 4
         февраля 1998 г. N 1
       ___________________________________________________________--


<<< Главная страница | < Назад

<<<<                                                                                         >>>>


Новости партнеров
pravo.kulichki.ru ::: pravo.kulichki.com ::: pravo.kulichki.net
2004-2015 Республика Беларусь
Rambler's Top100
Разное


Разное
Спецпроект "Тюрьма"

 

Право России